Le blanchiment d’argent et l’AML ( anti-money laundering)


Les particuliers Impossible bien sûr de savoir la tendance parmi les réponses des particuliers. Nous sommes entrés, bien malgré nous, dans une époque de défiance.

La décision du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 :


Capital du 3 août sur la responsabilité pénale des mineurs. France Info du 12 juillet sur l'accès des parents au compte Facebook de leur fille décédée. France Soir du 4 juillet sur les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle. RT France du 30 mai sur la loi sur la manipulation des fausses informations. Dernières Nouvelles Alsace du 21 mai sur les testaments numériques. France 3 du 17 avril sur le remboursement des billets pendant les grèves.

RT France du 15 mars sur les poursuites contre Aple et Google pour pratiques abusives. RT France du 23 février sur l'interdiction du voile intégral en Europe. France Soir du 19 février sur l'enregistrement d'une personne à son insu. France 5 du 10 janvier interview dans C dans l'Air sur l'infraction d'outrage sexiste. RT France du 30 décembre interview sur l'algorithme de Bercy traqueur de fraude fiscale. Europe 1 du 13 décembre TF1 JT de 13H du 31 octobre sur le scandale des voitures-épaves http: France Inter du 31 octobre sur la mort numérique https: France Soir du 30 octobre sur les déguisements pour Halloween http: C8 du 23 octobre sur les travailleurs détachés http: LCI du 20 octobre débat sr le harcèlement https: AlHurra du 20 octobre sur le financement de Daech par Lafarge https: L'Express du 17 octobre sur le harcèlement de rue http: France Soir du 17 octobre sur le financement de Daesh par Lafarge http: LCI du 16 octobre sur le harcèlement de rue http: BFM du 15 octobre débat sur le harcèlement https: Public Sénat débat du 11 octobre sur le harcèlement de rue https: LCI du 10 octobre sur le fichage illégal de salariés http: Le Figaro du 8 octobre sur le fichage illégal de salariés Leroy Merlin http: Le Parisien du 2 octobre sur l'interdiction de vapoter au bureau http: Runway Magazine du 18 septembre La Haute Couture pour les nuls http: Le Monde du 18 septembre sur les Hacker Houses http: LCI du 14 septembre sur le travail des enfants sur les chaines YouTube http: France Soir du 29 mai France Soir du 25 mai travaux, caution DG sortie du locataire quels recours?

France Inter du 19 mai sur les livraisons par drones d'Amazon. Public Sénat du 14 février sur le délit de consultation de site terroriste https: BFMTV du 10 février France24 du 9 février La Croix du 7 février Radio Méditerranée Internationale Interview du 23 janvier sur les vignettes anti-pollution.

France Soir du 17 janvier Le Parisien du 7 janvier interview sur la fermeture du site Babylon 2. Neon Mag du 6 janvier interview sur les groupes Babylon 2. Konbini du 21 octobre Lexbase Ed Professions du 29 septembre sur le devoir de conseil des avocats. RTS du 29 septembre Vice News du 20 septembre BFMTv du 19 septembre BFMTV du 24 août Europe 1 du 12 août Les Inrocks du 20 juillet FranceTVInfo du 14 juillet Il faudra une charte détaillée qui indique Radio Canada du 6 juillet Interview sur la condamnation de Lionel Messi pour fraude fiscale.

Sputnik News du 10 mai RMC du 25 mars Le Monde du 22 mars L'Humanité du 12 janvier Village de Justice du 29 décembre La France se dote d'une nouvelle règlementation sur les drones civils http: RT France du 10 novembre Village de la Justice du 21 août Europe 1 Interview du 2 juin sur le cyber harcèlement http: W eka du 18 mai La Tribune du 23 avril Metronews du 23 mars Expoprotection du 16 mars Weka du 9 mars "contrats de génération: Vice News du 7 mars LCI 6 mars Les entreprises qui utilisent des paradis fiscaux ré-investissent localement et peuvent se développer davantage.

Seulement voilà, depuis quelques années Internet a rendu les Paradis Fiscaux très accessibles, ils ne sont plus seulement le privilège de Grands Groupes. Les Philippines, pays qui a amélioré sa convention fiscale avec la France, est sorti de la liste en août Le Botswana y a en revanche fait son entrée en Le rapport de Forbes prend en compte des indicateurs de volumes financiers, plaçant ainsi le Delaware en tête du classement. Les Iles Caïman et les Bermudes font plus généralement partie de montages financiers impliquant des Holding de grands groupes Américains Apple ou Microsoft par exemple.

Une fois compilées ces listes recensaient 85 juridictions non coopératives , mais Bruxelles a choisi de retenir uniquement celles dont les noms apparaissaient sur au moins dix de ces listes, sans tenir compte des critères de sélection utilisés par ses Etats membres. Depuis , les B. Mais il existe des solutions potentielles qui doivent être adaptée à chaque situation:. Natacha est payée en francs à Genève et elle peut documenter une activité économique réelle.

Natacha va payer Igor sur un compte à Genève en francs. A importe des produits à B et ils signent un contrat avec des délais de livraison spécifiques, des clauses strictes de paiement pouvant entraîner de lourdes pénalités. Rien ne va bien se passer. B est obligé de faire un procès à A. Les banques ne vérifient que les documents factures, titres de transport donc elles ne peuvent que témoigner du contentieux entre les parties. Les crédits documentaires permettent à eux seuls des fraudes et la mise en place de magnifique circuit de blanchiment.

Le chiffre exact est difficile à vérifier. Pour en savoir plus: Kish is not even on the black list of the tax paradise but offers a tax heaven and more to any investors. Amir-khosravi family the owners of Arya Bank cashed these letters. The reports suggest that the letters of credit were sold to seven banks, including the Melli Bank, at discounted rates.

The money was then used to buy privatized companies or real estate. The issue is how exorbitant letters of credit were issued by small bank branches without adequate collateral and without being registered in the banking system.

Guiseppe est installé à Lugano, il gère la société African Hotels qui construit et gère des hôtels en Afrique. Guiseppe va voir les autorités zambiennes pour construire un hôtel de luxe à Livingstone près des fameuses chutes Victoria. Guiseppe peut rapatrier les fonds à Lugano sous forme de dividende. Ca reste un grand classique avec plusieurs possibilités. Les casinos virtuels facilitent les choses mais ils sont surveillés, les fraudes se font avec la complicité des banques qui ferment les yeux.

Un grand classique japonais qui consiste à envoyer un vrai faux touriste en France pour acheter des articles de luxe avec du cash provenant des activités délictueuses et en détaxe.

De retour les articles sont vendus dans les magasins tenus par la pègre. Son alliance avec Yoshio Kodama a permis à la pègre de prendre le contrôle du pays, des institutions politiques et du PLD sans parler des banques et des courtiers. Source intéressante sur ce sujet: Tout cela intervient beaucoup trop tard, tout le pays est passé depuis longtemps sous contrôle mafieux comme en témoigne encore le récent scandale Olympus. Obtenir une licence bancaire dans certains pays ne coûte pas grand-chose.

Mais le développement est impressionnant:. Some seven private and five governmental banks have been opened this year, Adham Karim told AKnews Thursday. In the total number banks amounted The banks were mainly to distribute salaries and export or import currency. Chavez has access to the entire Venezuela foreign reserves held overseas.

Au début des années 90 au Japon, il fallait un endettement sur plusieurs générations pour arriver à devenir propriétaire de son appartement. A et B sont complices, A met une croûte aux enchères et B va acheter ce tableau de grande valeur pour un prix exorbitant. Dans le même style, on retrouve les commerces liés aux antiquités qui sont plus réglementés que dans le passé mais ou le cash circule encore sans passer par la comptabilité.

Il va voir des banques et des brokers réputés actifs sur les marchés boursiers. Partout où il passe, il demande à ouvrir un compte pour spéculer avec sa fortune dont personne ne connaît vraiment le montant.

Nul ne se méfie de ce papy de la finance. Avant de signer un mandat de gestion il veut faire un test: Etes-vous capable de me donner une allocation sur une introduction en bourse sur-souscrite?